由于網(wǎng)絡(luò)的虛擬性和隱匿性，非法開辦販賣銀行卡成為當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)的重要根源。近期，臨渭公安分局杜橋派出所警銀聯(lián)動，從嚴(yán)審查異常交易賬戶并及時“斷卡”，為群眾挽損15萬元，行政處罰2人，有力打擊了不法分子的囂張氣焰，維護(hù)了群眾財產(chǎn)安全和社會治安穩(wěn)定。
10月12日下午，杜橋所接轄區(qū)某銀行工作人員報稱，在銀行大廳發(fā)現(xiàn)一可疑女性。民警赴現(xiàn)場了解到，劉某紅在取現(xiàn)5萬元時不能說清來源，可能存在涉詐嫌疑，遂帶回派出所詢問。隨后劉某紅如實交代了自己收到陌生郵件并掃描二維碼下載了“振興助農(nóng)”APP，為獲取所謂“扶貧補(bǔ)助金”將自己多張銀行卡發(fā)給對方用于實施網(wǎng)絡(luò)資金違法流轉(zhuǎn)。當(dāng)日，劉某紅因非法出借銀行卡被依法行政處罰，涉詐的5萬元已被依法扣押，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
10月14日上午，杜橋所接轄區(qū)銀行某工作人員報稱，一外省男子想要取現(xiàn)10萬元，形跡可疑、存在異常。民警趕赴現(xiàn)場了解情況后，分析黃某斌可能存在涉詐嫌疑，遂帶回派出所詢問。隨后黃某斌如實交代了自己在上海務(wù)工期間，看到日結(jié)1500元的工作小廣告后，在網(wǎng)絡(luò)上與對方聯(lián)系，在明知對方涉及詐騙的情況下，約定出借自己名下銀行卡并協(xié)助取現(xiàn)以此獲取報酬。隨后黃某斌在對方安排下從上海乘坐高鐵來到渭南，攜帶對方提供的虛假合同等材料來銀行取款，并用學(xué)習(xí)的騙術(shù)話語應(yīng)對銀行人員核查，以此掩蓋違法犯罪行為。當(dāng)日，黃某斌因非法出借銀行卡被依法行政拘留，涉詐的10萬元已被依法扣押，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
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